В настоящее время в банковскую сферу направлены крупные финансовые потоки. А значит, она является одним из интенсивно развивающихся секторов экономики России. Всё это неизбежно влечет за собой увеличение активности в деятельности криминальных структур в данной отрасли.
В банковской сфере имеется множество способов незаконного обогащения, которые попадают под действие различных статей уголовного закона. Один из наиболее распространенных видов таких преступлений — это мошенничество.
Схемы совершения мошенничества многообразны. Их специфика обусловлена видом денежных актов, с которыми связано преступление (например, через кредитование или валютные операции), личностью мошенника и особенностями тех людей, в отношении которых совершается мошенничество. Это может быть и типичное хищение, и подделка, и заключение фиктивных сделок или очень распространенные сегодня мошенничества через Интернет.
Опубликовано в 