Категория: ‘Финансовые афёры’

Аферы с ценными бумагами

Один мошенник, представляясь директором ООО «СТЭК ЗКМ», заключил с Комитетом по физической культуре и спорту администрации района города договор о проведении работ по реконструкции лыжной базы. Финансирование подобных работ должно было осуществляться предприятиями и организациями через проведение взаимозачетов по налогам в городской и областной бюджеты. Для этого Комитет по физической культуре и спорту администрации района […]

Мошенничества с валютными операциями

Начальник отдела автоматизации неторговых операций одного из ведущих московских банков модернизировал компьютерную программу учета движения валютных средств банка по счетам граждан. В результате эта программа при введении коммерческого курса рубля завысила его. Благодаря этой афере мошенник обогатился на 700 тыс. долларов США. Списание по фиктивным документам Особенно распространён этот вид мошенничества при управлении кодированными счетами […]

Финансовые пирамиды

Первая финансовая пирамида была создана в 1919 году неким Чарльзом Понти в США. Это была фирма The Securities Exchange Company. SXC привлекала средства внешних инвесторов для их выгодного вложения под высокий процент. Проценты SXC были действительно заманчивыми — по 45% каждые девяносто дней. Американцы стали активно вкладывать деньги в Securities Exchange Company. Первое время они […]

Мошенничества с кредитами

В качестве банковского залога одним отечественным клиентом было предоставлено несколько грузовых автомобилей МАЗ. Когда срок возврата кредита подходил к концу, клиент радостно сообщил, что товар, продажей которого он планировал рассчитаться за кредит, уже прибыл и растоможен, что и подтвердил соответствующими факсовыми сообщениями. Осталось только вывезти товар в магазины. Но деньги, как оказалось, у клиента на […]

Аферы в банках

В последнее время в России, Беларуси и Прибалтике значительное количество мелких банков были обанкрочены самими учредителями. Схема была стандартна: после регистрации банка привлекались новые клиенты, переходившие на расчетно-кассовое обслуживание в учрежденный банк или клавшие в него деньги на депозит, активно привлекались ресурсы по межбанковскому кредитованию. После аккумуляции в банке достаточной суммы учредителям банка выдавались очень […]

Кредитки

В конце 1999 г. один предприимчивый хакер взломал базу данных покупателей крупного американского виртуального торгового центра и украл информацию о номерах 300 тыс. кредитных карточек. Затем мошенник послал письмо по электронной почте в адрес этой компании c требованием выплатить ему 100 тыс. долл. в качестве «отступного». После этого, конфиденциальная информация о номерах карточек исчезла с […]

Банковские мошенничества и аферы с финансами

В настоящее время в банковскую сферу направлены крупные финансовые потоки. А значит, она является одним из интенсивно развивающихся секторов экономики России. Всё это неизбежно влечет за собой увеличение активности в деятельности криминальных структур в данной отрасли. В банковской сфере имеется множество способов незаконного обогащения, которые попадают под действие различных статей уголовного закона. Один из наиболее […]

Последние записи в рубриках