Евгений, Сочи: «К нам, как к посредникам обратилась малоизвестная фирма с просьбой помочь купить определенный товар. При этом покупатель был готов на самую высокую цену. Через несколько дней нашелся и желающий продать именно этот товар. Обязательное условие: залог и уплата значительной неустойки в случае отказа от получения товара. Мы обрадовались тому, что все „совершенно случайно“ так ловко сложилось, заключили с покупателем договор, предусматривая с аналогичный размер неустойки (правда, без залога), затем подписали контракт с поставщиком и предоставили залог.
Когда посредник привез полученный товар, оказывается, что заказчика не существует: нет уставного фонда, липовая печать и офис арендован на подставных лиц. Мы остались с ненужным товаром, купленным по баснословной цене, и, кроме того, понесли неизбежные убытки еще и с уплатой неустойки».
Оптовой фирме конфиденциально предлагается партия товара, пользующегося ограниченным спросом. Специалисты этой фирмы выясняют, что хотя спрос и ограничен, но он есть при отсутствии товара. Поэтому цены на товар высоки и сулят большую прибыль. Подписывается контракт на поставку и перечисляется аванс. Важным условием контракта становится конфиденциальность и крупная сумма неустойки в случае отказа от товара. Если бы на этом цепь остановилась, оптовик и вправду мог бы заработать. Однако мошенники идут дальше.
Подобное предложение получают другие фирмы. Они тоже изучают рынок и убеждаются, что хотя товар не массового потребления, но на рынке он отсутствует и на нем можно хорошо заработать. Они также заключают конфиденциальные договоры с большой неустойкой.
Далее возможны три варианта:
- все оптовые покупатели выбрасывают свой товар на рынок, который сразу затоваривается, и цены резко падают. Продавец зарабатывает за счет обеспечения конфиденциальности. Более того, не исключено, что продавец является монополистом в поставке товара. Значит, на первом этапе он мог и сам организовать дефицит товара, а, следовательно, и высокие цены на него;
- еще до поставки товара организуется искусственная утечка информации о большом числе контрактов на поставку указанного товара. Оптовые покупатели силятся придумать способ избежать потерь, ведь отказаться от поставки нельзя — договором предусмотрена неустойка. Именно в этот момент появляется некто, готовый купить добрый господин, который согласен купить еще не поставленный товар, правда, по убыточной цене, однако это лучше, чем уплата баснословной неустойки;
- искусственно организуется спрос на товар. В создании ажиотажа за комиссионное вознаграждение участвуют несколько фирм, давая объявления о своей крайне острой потребности именно в оборудовании, которое продает поставщик-мошенник. В результате создается впечатление, что это оборудование пользуется спросом. И обязательно найдется несколько наивных оптовых покупателей, которые заключат контракты на поставку оборудования еще до того, как будет заключен контракт на его продажу.
Аферисты передают слаболиквидный товар для реализации на условиях консигнации другому предприятию или частному предпринимателю. Оговаривается конкретный срок, на который товар передается для продажи. В договор также вводится пункт примерно такого содержания: «За невозврат товара или его стоимости после истечения срока консигнации или невозврат стоимости утраченного или поврежденного товара в трехдневный срок Комиссионер (т.е. получатель товара на консигнацию) дополнительно уплачивает неустойку в размере 10% стоимости невозвращенного товара за каждый день просрочки».
Обычно к моменту окончания действия договора комитента-мошенника практически невозможно найти. Он появляется снова лишь через два-три месяца после окончания срока консигнации с требованием вернуть товар и уплатить неустойку в соответствии с изложенным выше пунктом договора. За это время неустойка может в десятки раз превышать стоимость товара.
В таких случаях целесообразно любыми способами реализовывать товар в оговоренные договором сроки или принимать все меры к своевременному возврату товара. Кроме того, можно сразу по окончании срока реализации перечислить стоимость нереализованного товара хитрому комитенту продавать товар уже как свой собственный.
Нечестным может быть не только комитент, но и комиссионер. При этом мошенничество заключается в получении большой партии товара на условиях консигнации и исчезновении с ним.
Приведем пример. С оптовой фирмой по поставке продуктов питания стало работать малоизвестное частное предприятие, приобретая небольшие партии товара на условиях предоплаты. Товар реализовывался быстро, так как розничные цены частным предприятием устанавливались низкие, с минимальной прибылью. Частнику было важно показать оптовому поставщику, что он работает оперативно и способен реализовать большие партии.
Усыпив бдительность оптовика, аферист добивается получения товара на консигнацию, который по-прежнему реализует по минимальным ценам с быстрым оборотом денег.
Наконец, проникнувшись доверием к такому шустрому комиссионеру, комитент решается отдать на консигнацию несколько фур с товаром. Завладев крупной партией товара, комиссионер благополучно исчезает.
Проверьте паспорт и полномочия лица, подписывающего с вами договор, а также совпадение названия предприятия-партнера в тексте договора, в других документах и на печати.
Обязательно ознакомьтесь с уставом предприятия-партнера. Выясните, имеет ли предприятие право заниматься предусмотренной договором деятельностью. Уточните, имеет ли право директор заключать с вами договор без согласования с вышестоящим руководством. Если партнер ссылается на солидных учредителей, проверьте это в учредительном договоре. Очень полезно также ознакомиться с балансом предприятия-партнера.
В счетах-фактурах, в актах приемки-сдачи работ и в накладных всегда проверяйте соответствие указанного в документах и фактического количества и качества поставляемых товаров, а также объемов выполненных работ и услуг.
При заключении договоров на покупку товара и его продажу контролируйте оговариваемые размеры получаемых и выплачиваемых штрафных санкций в случае срыва договоров.
Кроме того, старайтесь любыми способами реализовывать товар в зафиксированные в договоре сроки или принимать все меры к своевременному возврату товара. Кроме того, можно сразу по окончании срока реализации перечислить стоимость нереализованного товара комитенту и продавать товар уже как свой собственный.
Кинотеатр Тирасполь
Опубликовано в 